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Antiriciclaggio: al via la comunicazione dei titolari effettivi

Denaro contante

Antiriciclaggio: entro l’11 dicembre 2023 gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e il fondatore, ove in vita, oppure i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private devono comunicare all’ufficio del Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma del registro delle imprese. Con D.M. 29 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2023, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha attestato l’operatività del sistema.

Antiriciclaggio: al via la comunicazione dei titolari effettivi, cosa c’è da sapere

Entro l’11 dicembre 2023 è scaduto il termine per la comunicazione dei titolari effettivi al Registro delle Imprese. Si tratta di un adempimento importante per le imprese dotate di personalità giuridica, in quanto permette di contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Cosa si intende per titolare effettivo?

Il titolare effettivo è la persona fisica che esercita il controllo ultimo sull’impresa, in ultima analisi, chi ne beneficia economicamente.

Antiriciclaggio: quali sono le informazioni da comunicare?

Le informazioni da comunicare al Registro delle Imprese includono:

  • il nome e cognome del titolare effettivo;
  • la data di nascita;
  • la cittadinanza;
  • la residenza;
  • la quota di partecipazione detenuta.

Come avviene la comunicazione?

La comunicazione deve essere effettuata in via telematica, attraverso il sistema DIRE (Registro Imprese).

Antiriciclaggio: quali sono le sanzioni in caso di mancata comunicazione?

In caso di mancata comunicazione, sono previste sanzioni amministrative da 1.000 a 30.000 euro.

Perché è importante comunicare i titolari effettivi?

La comunicazione dei titolari effettivi è importante per:

  • contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;
  • aumentare la trasparenza del sistema economico;
  • tutelare le imprese e i cittadini.

Cosa fare se non si è ancora provveduto alla comunicazione?

Le imprese che non hanno ancora provveduto alla comunicazione dei titolari effettivi possono ancora farlo, ma dovranno pagare una sanzione ridotta.

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